María Estrella Martínez de Yankelevich, ex jefa del Departamento Despacho de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) y condenada por su implicación en un esquema de compensaciones tributarias fraudulentas, ha presentado una denuncia penal contra el ex director ejecutivo Marcelo Casaretto y cinco ex funcionarios de la misma gestión.
La denuncia incluye a Damián Alcides Zoff, César Del Castillo, Germán Gietz, Federico Borra y Manuel Valiero, quienes también ocupaban cargos directivos en ATER durante el período en cuestión.
Martínez de Yankelevich, que ya reconoció su responsabilidad en los hechos, argumenta que las maniobras fraudulentas no podrían haberse llevado a cabo sin la participación y aprobación de los altos mandos de la organización. Según su testimonio, el esquema de fraude se extendió desde 2004 hasta 2014, generando un perjuicio al Estado que se estima en alrededor de $46 millones a valores nominales de la época.
La investigación, que se inició en junio de 2014 tras una denuncia de Casaretto, abarca tres períodos distintos, acumulando un total de $14.700 millones al valor actual. Este monto se calcula a partir del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y se presenta únicamente con fines comparativos.
El mecanismo delictivo consistía en la introducción de información falsa en el sistema tributario, lo que permitía que ciertos contribuyentes aparecieran como acreedores del Estado por créditos inexistentes. Estos créditos eran utilizados para cancelar deudas fiscales reales, sin que el dinero ingresara a las arcas provinciales.
En diciembre de 2017, se resolvió la situación de 180 imputados, mientras que la sentencia más reciente fue dictada el 21 de agosto, donde Martínez de Yankelevich fue condenada junto a otros involucrados. Apenas días después, la ex funcionaria amplió su denuncia, señalando que las decisiones operativas no podían ser ejecutadas sin el conocimiento de los directores superiores.
En su declaración, insistió en que las irregularidades habrían sido notificadas a Casaretto, quien supuestamente ignoró las advertencias de un auditor sobre movimientos sospechosos en las cuentas de contribuyentes. Además, Martínez de Yankelevich indicó que los directores contaban con claves de acceso de alto nivel, lo que les permitía manipular la información y realizar compensaciones de forma indebida.
La denunciante ha solicitado que se investigue su evolución patrimonial y la de los otros implicados, además de requerir ser convocada para ampliar su testimonio ante la Justicia. Casaretto, un reconocido contador público con una larga trayectoria en el ámbito político y económico de Entre Ríos, se desempeñó como director de ATER entre 2011 y 2015, coincidiendo con el período de las maniobras fraudulentas.
La Justicia deberá decidir si hay fundamentos suficientes para continuar con la investigación contra Casaretto y los demás ex funcionarios mencionados en la denuncia.
Fuente: NA
